При силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны теневые банкиры в Томске

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Томской области оказали содействие коллегам из регионального УМВД в задержании четверых жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, злоумышленники, с 2017 года по 2019 год, зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств. Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше трех миллионов рублей.

По местам жительства злоумышленников, проведено 4 обыска, в ходе которых изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело.

Комментариев пока нет.

Прочтите также:

• Рождественский концерт состоялся в Северском соединении Росгвардии
• В Томской области в честь 71-летия вневедомственной охраны выступил ансамбль песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии
• Росгвардейцы провели занятия по требованиям безопасности для студентов Северского промышленного колледжа
• Росгвардейцы в Томской области принимают участие в патриотических акциях накануне Дня Победы
• Томский СОБР «Корд» Росгвардии отмечает 31-ю годовщину со дня образования